L'ICIJ, l'International Consortium of Investigative Journalists', è entrato in possesso, e ne ha permesso la pubblicazione a oltre 100 tra giornali e agenzie di informazione, di 11,5 milioni di file che raccolgono l'intero archivio di 40 anni di Mossack Fonseca, uno studio legale panamense specializzato nella creazione di società offhore. Nei file la prova dei depositi segreti di alcuni tra i principali leader mondiali e tra le persone più ricche del pianeta.
Wired racconta i retroscena del più grande leak di tutti i tempi.
The Panama Papers leak began, according to ICIJ director Ryle, in late 2014, when an unknown source reached out to the German newspaper Süddeutsche Zeitung, which had reported previously on a smaller leak of Mossack Fonseca files to German government regulators. A Süddeutsche Zeitung reporter named Bastian Obermayer says that the source contacted him via encrypted chat, offering some sort of data intended "to make these crimes public." But the source warned that his or her "life is in danger," was only willing to communicate via encrypted channels, and refused to meet in person.
La mole di date è così gigantesca da sfuggire alla comprensione e ridimensionare tutti i precedenti leak, compreso il celebre Wikileaks.
Il quotidiano Süddeutsche Zeitung ha realizzato un'infografica per mettere inquadrare:
Le società di comodo rivelate dai Panama Papers sono oltre 214.000 e i titolari sono sparsi in più di 200 tra Stati e territori in tutto il mondo.
I dati di Mossack Fonseca comprendono email, bilanci e documenti che raccontano la storia di una rete mondiale dell'evasione che coinvolge 21 paradisi fiscali
Creare una società offshore non è di per se illegale, ma è evidente che tale società può essere facilmente sfruttata per occultare redditi al fisco, coprire attività illegali, riciclare denaro sporco e offrire una via di fuga ai regimi dittatoriali per eludere eventuali sanzioni economiche.
[T]he more onerous the sanctions on a regime the more money is to be made by breaking or busting them. Providing secret bank accounts for torturers and mass murderers, supplying weapons to one or even both sides in a civil war or funding the nuclear ambitions of isolated regimes. The profits are huge and, of course, lots of secretive bank accounts and shell companies in parts of the world where officials turn a blind eye, is key to making sanction busting profitable and safe.
Se vi viene subito in mente la Russia di Putin avete colpito nel segno. Lo zar di Mosca è comunque in buona compagnia.
Fusion ha preparato un'infografica per spiegare quanto è facile creare una società di comodo.
Come funziona il meccanismo che permette di occultare miliardi di euro.
Il chi è chi dei Panama Papers.
It's not just Putin. Among those implicated are the sitting presidents of Argentina and Ukraine, the prime minister of Iceland, the king of Saudi Arabia and so many more.
E chi non c'è (i cittadini statunitensi) e perché.
Il coinvolgimento del primo ministero islandese nello scandalo dei Panama Papers non è stato preso con leggerezza nel paese.
Anche la FIFA giocava in trasferta.
Gli italiani coinvolti.
Una società offshore è anche la migliore polizza assicurativa per difendersi in caso di divorzio multimilionario.
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